一封邮件引发的诈骗案
年底的一天，丹江口市某公司财务人员张女士突然收到一封电子邮件。邮件中，张女士的单位领导王总要求其加入一个QQ工作群，并按照邮件内容办理相关业务。
在未经仔细甄别的情况下，张女士迅速加入该群，她发现，这个QQ群中“王总”的头像、姓名等基本信息与其单位领导一模一样，而且，聊天过程中，这位“领导”聊天与公司王总平时讲话的语气极为相似。
一个小时后，张女士接到这位“领导”发来的一个电话号码，要求她电话联系*总，并让她向*总的账户汇款76万元。在没有核实信息真伪的前提下，张女士根据“领导”的指示，丝毫不敢怠慢，立刻通过网银分两笔向该账户转款76万元。
直到当日下午3时许，张女士与单位领导通过电话核实后才意识到自己遭遇诈骗。情急之下，该公司向丹江口市公安局报警。
九省追踪摧毁特大诈骗团伙
案发后，丹江口市警方立即抽调精干力量成立专案组开展调查取证等相关侦查工作。但是，因此类案件犯罪嫌疑人身处异地，侦破难度非常大。
参战民警不气馁，发扬不怕吃苦和连续作战的精神，借助全国公安机关开展“严厉打击电信诈骗”专项行动东风，抢抓战机，广辟线索，远赴广西、浙江、四川、云南、内蒙古等地展开缜密侦查，行程6万余公里，历时余天，民警对涉案资金流向中的数百个账户、数万笔交易进行了逐一甄别、筛选，辗转江苏、浙江、云南、广西，对案件的资金去向进行查证、核实。
经过夜以继日的追查，民警发现，涉案的部分资金已在广西南宁被多名嫌疑人取现。专案组随即转战广西，通过查看大量的视频监控影像，最终锁定了在南宁市某商场经营个体电脑店的邓某某为给该诈骗团伙提供洗钱套现服务的嫌疑人。
通过对邓某某活动轨迹的细致摸排与研判，民警顺藤摸瓜发现与其长期保持频繁联系的苏某是洗钱团伙的重要成员，随后成功摸排出诈骗团伙主要成员的信息。
为了全面彻底地打掉这一团伙，专案组在认真分析研判情况之后做出了一个大胆的决定：按兵不动，等诈骗团伙再次聚集开始实施诈骗时突然袭击。
专案组的辛苦付出没有白费，该团伙很快便再次集合准备实施诈骗。年1月6日凌晨4时许，在广西灵山县某偏僻乡村的一处破旧民房外，专案组悄无声息地对正在该房屋内呼呼大睡的“Q仔”们实施了包围。指挥员一声令下，各个抓捕小组迅速出击，当场抓获犯罪嫌疑人6人，同时收缴了一大批笔记本电脑、银行卡、手机等作案工具。
该团伙核心成员张某某看到突如其来的民警，自知已无法抵赖自己的犯罪行为，很快交代了自己组织人员实施诈骗的全部犯罪事实，并交代了为其联系洗钱团伙的中间人宋某某和提供设备的犯罪嫌疑人蒙某某。
专案组顾不上休整，随即展开了对涉案人员的摸排，经过不懈努力，最终将为该团伙提供设备以及帮助联系洗钱团伙的其他中间人全部抓获，实现了电信诈骗案件从组织实施诈骗到资金运转回流取现的全链条打击。
目前，这些犯罪嫌疑人已被移送起诉。
审核：柯希波
编辑：闫红
供稿：丹江口市公安局刑侦大队赵颖
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