“我知道这些银行卡卖出去之后是用于网络赌博或网络诈骗’洗钱’的，当时只是为了赚钱，贪图小利……”
年末，巴东县检察院办案检察官在对一名犯罪嫌疑人进行讯问时其如是说。
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近日，巴东县人民检察院提起公诉的一起倒卖银行卡“四件套”（包括银行卡、电话卡、U盾、身份证照片）给他人用于违法犯罪活动案件在巴东县人民法院公开开庭审理，冀某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币元。
年9月15日，巴东县受害人黄某（某村村主任）收到一个昵称为“某书记”的QQ号好友申请，因平时有联系，看到头像是某书记照片便放松了警惕，通过好友添加后，对方以某书记名义称一时走不开，急需支付一笔工程款，并向黄某提供了收款银行卡账号，黄某一次性转账1元后，对方再次要求转账元，黄某心生疑虑当即电话向该书记核实，发现被骗并第一时间报警。
区别于一般的电信网络诈骗案件，该案牵涉“案中案”。犯罪分子将购买的银行卡“四件套”用作犯罪工具，骗取被害人资金或转移赃款，掩盖犯罪事实，逃避司法机关追查，这种行为严重危害社会安全稳定，严重侵蚀社会诚信根基。
承办检察官在对公安机关移送审查起诉的案件进行详细审查后发现，年8月起，李某某与冀某商量合伙倒卖银行卡“四件套”，后李某某（另案处理）先后将自己收的28套银行卡“四件套”通过冀某卖出给他人用于网络诈骗、网络赌博等犯罪，以谋取利益，后二人共计获利元。同年9月15日，李某某得知自己卖出的银行卡上来了钱，其明知该款可能系违法所得的情况下，将该卡中1元取出占为己有，其中分给冀某元。经全面审查证据，讨论分析，承办检察官认为公安机关对该案中冀某涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的定性不准确，随即依法予以变更，对冀某以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。
为最大限度减少受害人的经济损失，保障受害人合法权益，办案检察官通过介入侦查，要求侦查机关及时从李某某、冀某处追缴赃款，详细讲解认罪认罚从宽制度，鼓励二人积极退赃退赔，获取从轻处罚的机会，最终李某某、冀某认识到自己行为的社会危害性，表示自愿认罪认罚，已主动退缴赃款共计元。
检察官郑重提醒：当前，非法出售、出租电话卡、银行卡等问题较为突出，社会危害严重。电信网络诈骗案件不应局限于自身参与诈骗犯罪，一旦这些手机卡、银行卡被用于电信诈骗等犯罪活动后，自己也会因此被追究刑事责任。广大群众一定要擦亮眼睛提高警惕，切莫贪图小利，成为犯罪的“帮凶”，坚决从源头上斩断“两卡”开办贩卖的黑灰产业链，铲除电信网络诈骗犯罪滋生的土壤。（本文来源：巴东检察）
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